??????? ??? ???? ????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ?????? ?? ??? ???????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ??????? ???? ??

Content Team March 20, 2023

Share it :

??????? ??? ???? ????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ?????? ?? ??? ???????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ??????? ???? ??

??????? ??? (EU) ?? ???? ????? ???? ??????? ?? ??? ??????? ??????(?????????? ???????????) ?? ????? ??? ?????????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??, ????????? ?? ?????????? ?? ???????? ???? ??????? ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???

?? ??????? ?????? 2022 ??? ??????? ?????(EC) ?????? “???? ????? ???? ????? ?????? ?? ????? ?? ????????” ?? ????? ?? ??? ?? ??, ?? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ???????? ????????? (CFT) ?? ??????? ???? ??? ??????? ????????? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ??, ???, ??????? ?? ???? ??? ???? ????? ???? ?????? ???? ???? ???, ?? ?? ????????? ?? ???? ??? ???? ???? ??????? ?? “???? ????? ???? ????? ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ??????” ??? ?????? ???? ?? ???? ??????? ????? ??????

???????????, ????????, ???????? ????, ????????, ????? ????????, ??????????? ???????? ?? ?????, ??????????, ????, ????, ?????, ??????, ????, ???????, ?????????, ????????, ??????????? ??????? ???????? ?? ??????, ?????, ????????, ??????, ?????? ?????, ??????, ????????, ????????? ?? ??????, ???????, ???????, ??????? ??? ?????? ?? ??? ?? ????????? ?? ???? AML/CFT ??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??? ??? ????? ??? ??, ?????????? ?? ????? 2023 ??? AML/CFT ??????????? ?? ???? ?????? ????????? ?? ????? EC ?????? ???? ????? ???? ????? ?? ?????? ??? ????? ???? ??? ???

???? ?????, ?????????? ?? 2022 ??? ?????????? ????? ????? ????? (FATF) ?? “?????????” ??? ????? ???? ??? ??, ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ?? ???? ???? ??????? ?? ???????? ?? ??????? ??? FATF G7 ?? ??????? ??????? ????? ?? ??? ??? ????? ???? ???

?????????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ?? ????????? ?????? ?? ??? ??? ????? ???? ??, ?????? ?? 2022 ?? 45 ??????? ?? ???? 2,000 ??????????? ?? ??????? ????? ???? ?? ?????? ???

?? ???? ????? ???? ????? ?? ????????? ?? ??? ??? ??, ?? ?????????? ????? ????? ????? (FATF) ?????? ??? ?? ???? ?? ?????? ??? ?? ??????? ???? (EC) ?? ??????? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ??????, EC ??????? ??????? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????????? ????????? ??? ????? ?? ?? ???????? ????????? ???? ?? ???? ??????????? ?? ??????? ???

??? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?? ????(??? ?????????) ?? ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???? ???? ???? ??????? ?????????? ?? ????? ?? ??? ??????? ????? ?? ??????? ?? ???

??????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???, ??????? ??? ?? ?? ????(??? ?????????) ?? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ???? ??????????? ?? ??? ??????? ???? ???, ???? ????? ???? ????? ?????? ?? ????????? ?? ???? ????? ?? ??????? ???? ?? ???????? ???? ???

??? ?? ?? ???