AUSTRAC aprimora colabora??o com a indústria de jogos de azar

O regulador de transa??es financeiras da Austrália, AUSTRAC, revelou uma estratégia abrangente visando fomentar a colabora??o com o setor de jogos de azar para garantir conformidade com as responsabilidades anti-lavagem de dinheiro (AML).

A iniciativa envolve verifica??es direcionadas em vários segmentos da indústria.?

Brad Brown, gerente nacional de opera??es regulatórias da AUSTRAC, anunciou na segunda-feira que o regulador está adotando uma abordagem multifacetada combinando colabora??o, educa??o e investiga??o.?

O objetivo é aprimorar a supervis?o de uma indústria que enfrentou escrutínio por falhas de conformidade.

Falando na conferência Regulating the Game em Sydney, Brown destacou a cria??o de um grupo de trabalho de cassinos pela AUSTRAC em maio de 2023.

Esse grupo faz parte de uma alian?a público-privada focada no compartilhamento de inteligência para lidar com a lavagem de dinheiro e vulnerabilidades criminais no setor de jogos de azar.?

A alian?a, que inclui autoridades da AUSTRAC, agências de aplica??o da lei, órg?os governamentais e representantes de cassinos australianos, se reúne regularmente para discutir desafios e solu??es potenciais.

A prioridade da AUSTRAC para 2024 envolverá a realiza??o de avalia??es direcionadas de grandes operadores de cassinos para garantir a identifica??o e gest?o eficazes de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além disso, a AUSTRAC possui equipes de supervis?o dedicadas tanto para cassinos/casas de apostas quanto para bares/clubes, concentrando-se em compromissos e avalia??es de conformidade.

Resposta positiva da indústria de jogos de azar

A indústria de jogos de azar respondeu positivamente aos esfor?os de fiscaliza??o da AUSTRAC.

A Vixio informou que uma fonte sênior da indústria elogiou o compromisso da AUSTRAC em fazer cumprir as obriga??es de AML, observando uma mudan?a em dire??o à colabora??o entre a AUSTRAC e os stakeholders da indústria.?

No entanto, há preocupa??es sobre o potencial de captura regulatória.?

Pequenos cassinos s?o instados a demonstrar seu compromisso com a conformidade incorporando li??es aprendidas em suas opera??es e alinhando-se às expectativas do setor.

A AUSTRAC iniciou investiga??es de fiscaliza??o em casas de apostas corporativas, com foco em abordar deficiências de AML/CTF.

O regulador também está priorizando esfor?os para educar e avaliar casas de apostas corporativas para garantir a conformidade com as expectativas regulatórias.

Foco em máquinas de jogos eletr?nicos

Em 2024, a AUSTRAC manterá seu foco em bares e clubes australianos, especialmente em rela??o às máquinas de jogos eletr?nicos.?

Preocupa??es persistem quanto à identifica??o de riscos e à dependência de monitoramento manual de transa??es em muitos estabelecimentos.?

A AUSTRAC também observa uma falta de especificidade nos programas de AML/CTF e uma compreens?o mais ampla dos requisitos regulatórios dentro desse segmento.

Melhorando o relacionamento com reguladores federais e estaduais

Apesar dos desafios de comunica??o passados, a AUSTRAC relata uma melhora no relacionamento com reguladores federais e estaduais de jogos de azar.