Autoridade Dinamarquesa de Jogos toma medidas contra a SkillOnNet

Lea Hogg April 8, 2024

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Autoridade Dinamarquesa de Jogos toma medidas contra a SkillOnNet

A Autoridade Dinamarquesa de Jogos, Spillemyndigheden, recentemente tomou medidas contra o operador de cassino on-line, SkillOnNet, por múltiplas viola??es da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) do país. Este incidente destaca a importancia de medidas robustas de AML na indústria de jogos de azar e as consequências da n?o conformidade.

Spillemyndigheden emitiu três ordens e duas repreens?es à SkillOnNet, após uma inspe??o da empresa em rela??o à conformidade com a Lei AML¹.?Estas medidas punitivas n?o foram apenas uma resposta às viola??es identificadas, mas também um apelo à a??o para que a SkillOnNet corrija seus procedimentos de AML.

A primeira ordem foi emitida devido a um processo de avalia??o de riscos ineficiente. A Autoridade Dinamarquesa de Jogos descobriu que a SkillOnNet n?o havia conduzido avalia??es de riscos separadas para os riscos individuais associados ao seu modelo de negócios, incluindo seus produtos e solu??es de pagamento¹.?Isso foi uma viola??o da Se??o 7(1) da Lei AML, que exige que as empresas identifiquem e avaliem os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que podem enfrentar.

A segunda ordem estava relacionada a processos de negócios inadequados. Especificamente, descobriu-se que a SkillOnNet estava sem registros escritos que confirmassem a implementa??o de controles internos. Isso foi considerado uma viola??o da Se??o 8(1) da Lei AML, que exige que as empresas estabele?am e mantenham políticas, controles e procedimentos adequados para mitigar e gerenciar eficazmente os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A terceira ordem foi devido à falha da SkillOnNet em documentar os controles internos que havia implementado¹.?Isso também foi uma viola??o da Se??o 8(1) da Lei AML.

Além dessas ordens, Spillemyndigheden emitiu duas repreens?es à SkillOnNet. A primeira repreens?o foi devido a práticas comerciais inadequadas. Antes de 16 de outubro de 2023, os procedimentos da SkillOnNet para estabelecer relacionamentos com clientes foram considerados ineficientes¹.?Houve uma discrepancia entre o procedimento de negócios e a prática da empresa, que foi considerada uma viola??o de várias se??es da Lei AML, incluindo a Se??o 8(1) e a Se??o 18(1).

A segunda repreens?o estava relacionada ao esquema de denunciantes da SkillOnNet, que até junho de 2023, só era acessível via e-mail. Este fato removeu um nível significativo de anonimato, que é crucial para proteger os denunciantes. Isso foi considerado uma viola??o da Se??o 35(1) da Lei AML, que exige que as empresas estabele?am procedimentos apropriados para que seus funcionários relatem viola??es internamente por meio de um canal específico, independente e an?nimo.

Após essas ordens e repreens?es, a SkillOnNet agora está obrigada a apresentar uma avalia??o de risco revisada e outros materiais necessários dentro de dois meses¹.?A empresa também deve fornecer prova de implementa??o interna como um documento dentro de seis meses.

Este incidente serve como um lembrete da importancia de medidas robustas de AML na indústria de jogos de azar. As empresas devem garantir que tenham avalia??es de risco, processos de negócios e esquemas de denunciantes eficazes para cumprir as regulamenta??es de AML e proteger suas opera??es dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.