Filipinas permanece na “lista cinza” da FATF

Jenny Ortiz February 27, 2024

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Filipinas permanece na “lista cinza” da FATF

As Filipinas n?o conseguiram sair da “lista cinza” da Financial Action Task Force (FATF), com sede em Paris, especializada no combate à lavagem de dinheiro.?

Em um comunicado, a FATF afirmou que estar incluído na lista cinza significa que o país ainda está sob “monitoramento aumentado”, especificamente em rela??o ao seu progresso na resolu??o, dentro dos prazos acordados, de algumas deficiências estratégicas em seus mecanismos de preven??o contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

No entanto, a FATF destacou que as Filipinas est?o avan?ando na melhoria de seu sistema de preven??o à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, envolvendo a identifica??o e investiga??o de casos específicos de financiamento do terrorismo.

Até 23 de fevereiro, há 21 países na lista cinza. O país do sudeste asiático foi adicionado à lista em junho de 2021.

Enquanto isso, Gibraltar, os Emirados árabes Unidos (EAU) e Uganda saíram da lista cinza da FATF.

áreas de preocupa??o incluem cassinos

A agência antilavagem de dinheiro destacou a necessidade de as Filipinas demonstrarem uma supervis?o eficaz de negócios e profiss?es n?o financeiras designadas (DNFBPs), que abrangem setores como cassinos, agentes imobiliários, advogados e contadores.

A FATF também enfatizou a importancia de mitigar os riscos associados aos junkets de cassino.

Resposta do governo

Em um relato da mídia local, o Diretor Executivo do Secretariado do Conselho AntiLavagem de Dinheiro das Filipinas, Matthew David, afirmou que, apesar de permanecer na lista cinza, o “governo continua dedicado a fortalecer a posi??o do país na luta global contra crimes financeiros”.

Além disso, David afirmou que o AMLC está “satisfeito que o esfor?o colaborativo entre as agências para abordar áreas de melhoria, conforme sugerido pela FATF, tenha sido reconhecido”.

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