Orienta??es da FIAU apoiar?o o questionário de avalia??o de risco

A Malta Gaming Authority informou aos licenciados que mais orienta??es estar?o disponíveis no próximo questionário de avalia??o de risco (REQ) para 2023.

As partes interessadas devem enviar a conclus?o da avalia??o até o prazo de 1o de mar?o de 2023. O questionário de avalia??o de risco de conformidade e supervis?o será aplicado pela Unidade de Análise de Informa??o Financeira (FIAU).

Os interessados poder?o acessar o questionário a tempo de preparar as informa??es para envio na data prevista. Orienta??es detalhadas estar?o disponíveis para apoiar o preenchimento dos questionários.

A Malta Gaming Authority solicita que os operadores de jogos observem o prazo. Inscri??es fora do prazo podem resultar em penalidade administrativa emitida pela FIAU.

Os interessados podem acessar a página para acessar o questionário através do site da FIAU.

FIAU

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira é uma agência governamental estabelecida sob a Lei de Preven??o de Lavagem de Dinheiro (Cap. 373 das Leis de Malta). é responsável pela coleta, cotejo, processamento, análise e divulga??o de informa??es para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A unidade também é responsável por monitorar o cumprimento das disposi??es legais pertinentes.

Malta Gaming Authority

A Malta Gaming Authority?(MGA) (anteriormente conhecida como Lotteries and Gaming Authority – LGA) é o regulador de jogos na jurisdi??o de Malta. Regula a maioria das formas de jogos de azar, incluindo cassinos físicos, máquinas de divers?o e ca?a-níqueis, escritórios de apostas, esportes de fantasia e loterias) e servi?os online B2B e B2C.

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