índia congela € 13,9 milh?es em repress?o a aplicativos de apostas e empréstimos chineses

Jenny Ortiz March 1, 2024

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índia congela € 13,9 milh?es em repress?o a aplicativos de apostas e empréstimos chineses

Autoridades indianas congelam INR 1,23 bilh?o (€ 13,9 milh?es) e realizam opera??es em dez locais, visando aplicativos de apostas e empréstimos controlados por empresas chinesas.

A agência de aplica??o da lei doméstica e de inteligência econ?mica do país, a Diretoria de Fiscaliza??o, anunciou a opera??o.

A agência declarou ter confiscado ativos após buscas em dez locais, como Mumbai, Chennai e Kochi.

Opera??o de acordo com a Lei de Preven??o à Lavagem de Dinheiro

A Diretoria de Fiscaliza??o acrescentou que a opera??o foi realizada sob a Lei de Preven??o à Lavagem de Dinheiro e visou aplicativos de apostas e empréstimos controlados por empresas chinesas acusadas de defraudar numerosas pessoas.

Em comunicado, a agência afirmou que as opera??es de busca também resultaram na recupera??o e apreens?o de vários dispositivos digitais, documentos incriminatórios, múltiplas contas bancárias utilizadas para lavagem de dinheiro, além de detalhes sobre diversos bens móveis e imóveis dos acusados e entidades.

Autoridades indianas recebem relatos de explora??o e fraude

A investiga??o teve início com base em Boletins de Ocorrência registrados pela polícia em Kerala e Haryana.

As autoridades referiram-se a alega??es de explora??o e fraude por meio de aplicativos de jogos on-line, empréstimos e apostas controlados por empresas chinesas.

Uso de contas laranjas, transferências de criptomoedas e forex

A agência governamental detalhou ainda que os lucros do crime gerados pelos aplicativos e outras plataformas s?o agregados e lavados por meio de contas laranjas abertas em vários bancos.

Além disso, os fundos foram transferidos para o exterior por meio de importa??es fictícias de software, transferências de criptomoedas e compras de moeda estrangeira.

Empresas estrangeiras, principalmente em Cingapura, emitiram faturas falsas processadas por meio de uma plataforma de liquida??o forex sediada em Cingapura, violando regulamenta??es contra a lavagem de dinheiro.

SiGMA áfrica – faltam apenas duas semanas!

Com aproximadamente duas semanas até o t?o aguardado evento SiGMA áfrica na Cidade do Cabo, áfrica do Sul, que acontecerá em 11 de mar?o, a indústria de jogos está agitada e com expectativa. Construído sobre o sucesso de sua edi??o inaugural em Nairóbi, Quênia, em janeiro de 2023, a SiGMA áfrica está se posicionando estrategicamente na vanguarda do cenário de jogos em expans?o na áfrica. Com o mercado do continente preparado para um crescimento exponencial, impulsionado por um ecossistema digital em constante evolu??o e conectividade móvel crescente, o Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover a colabora??o e inova??o dentro da indústria. Ao reunir os principais interessados e visionários em jogos, a SiGMA visa catalisar o progresso e impulsionar a áfrica para uma nova era de prosperidade e oportunidade. à medida que a contagem regressiva para o evento come?a, a expectativa aumenta para o que promete ser um encontro marcante de entusiastas e inovadores em jogos na vibrante Cidade do Cabo.