O primeiro-ministro Robert Abela está convencido que Malta passará no teste Moneyval

O Primeiro Ministro comentou na primeira reuni?o MCESD para 2021, enquanto Malta aguarda o feedback do Moneyval no final do mês

Na reuni?o desta manh? com o Conselho de Malta para o Desenvolvimento Econ?mico e Social, o Primeiro-Ministro de Malta, Robert Abela, afirmou estar convencido de que Malta passará no teste Moneyval e cumprirá todos os requisitos.

A reuni?o de hoje foi centrada em governan?a. Tanto o PM Robert Abela quanto o Ministro Carmelo Abela enfatizaram as reformas tomadas pelo governo para fortalecer as institui??es governamentais.

Malta falhou na avalia??o da Moneyval em 2019 e teve um ano para melhorar seu status em termos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em outubro passado, o governo maltês apresentou seu relatório final para avalia??o. O relatório deve ser devolvido ao governo no final deste mês. O primeiro-ministro garantiu que o governo marcou todas as caixas quando se trata de quest?es sinalizadas por Moneyval.

O primeiro-ministro disse: “Em pouco tempo, realizamos reformas sem precedentes. Trabalhamos para promover a disciplina e a seriedade e fortalecer as institui??es que exigiam mudan?as.”

Em entrevista anterior à rádio ONE realizada no início do mês Abela afirmou que:

“Implementamos as mudan?as propostas pela Moneyval e lembro que há anos, desde 2012, a Moneyval estava propondo mudan?as e reformas que precisavam ocorrer em nosso país e fomos o governo que implementou o que foi solicitado. Hoje, acredito que estamos no caminho para satisfazer tudo que a Moneyval nos pediu para que em alguns meses tenhamos o resultado que desejamos. “

A decis?o sobre a inclus?o ou n?o de Malta na lista cinza será tomada por outro órg?o, o Grupo de A??o Financeira Financial Action Task Force (FATF).

Este órg?o decidirá se Malta será colocada na lista cinza e levará em considera??o a posi??o final da Moneyval. Atualmente n?o há países europeus listados na lista cinza.

A lista atual inclui Albania, Bahamas, Barbados, Botswana, Camboja, Gana, Islandia, Jamaica, Maurício, Mongólia, Mianmar, Nicarágua, Paquist?o, Panamá, Síria, Uganda, Iêmen e Zimbábue.