índia aplica multa à empresa de fintech Paytm por jogos de azar on-line

Jenny Ortiz March 6, 2024

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índia aplica multa à empresa de fintech Paytm por jogos de azar on-line

A Unidade de Inteligência Financeira da índia (FIU-IND) imp?e multa de mais de INR 54,9 milh?es (€ 610.165) à proeminente empresa de fintech Paytm por atividades relacionadas a jogos de azar on-line e viola??o das leis de combate à lavagem de dinheiro.

A FIU-IND também bloqueou contas bancárias associadas a aplicativos chineses em um esfor?o coordenado.

De acordo com a FIU-IND, informa??es obtidas de agências de aplica??o da lei revelaram que diversas entidades estavam envolvidas na organiza??o e facilita??o de atividades de jogos de azar on-line, com os lucros sendo canalizados por meio de contas bancárias da Paytm.

Essa penalidade seguiu uma investiga??o minuciosa, incluindo um aviso de justificativa e a considera??o das respostas da Paytm.

A FIU-IND concluiu que as acusa??es contra a Paytm eram fundamentadas com base em evidências substanciais.

Paytm promete aprimorar mecanismos de monitoramento e relatórios

Um porta-voz do banco reconheceu as viola??es, afirmando que ocorreram em um segmento de negócios descontinuado e enfatizou melhorias nos mecanismos de monitoramento e relatórios.

Além da multa imposta à Paytm, a Diretoria de Execu??o, órg?o fiscalizador de lavagem de dinheiro do governo central da índia, tem conduzido investiga??es sobre a empresa desde 2021 por supostas lavagens de dinheiro, jogos de azar ilegais e irregularidades relacionadas a criptomoedas.

O Banco de Reserva da índia já havia proibido a Paytm de adquirir novos clientes no início de 2023 e instruído a suspens?o de todas as atividades bancárias no último mês.

Opera??es de jogos controladas pela China e aplicativos de empréstimos congelados

Além disso, a Diretoria de Execu??o congelou aproximadamente US$ 15 milh?es (€ 13,8 milh?es) em depósitos bancários após opera??es em Mumbai, Kochi e Chennai, que revelaram evidências de opera??es de jogos controladas pela China e aplicativos ilegais de empréstimos.

Essas opera??es revelaram a presen?a de contas testes e empresas de fachada mascarando receitas destinadas a entidades fictícias em Cingapura.

As investiga??es da Diretoria de Execu??o têm se intensificado em vários aspectos das opera??es de jogos de azar on-line, incluindo pagamentos, opera??es de sites domésticos e agentes representando operadores baseados no exterior, especialmente considerando o aumento dos jogos de azar on-line durante a pandemia de COVID-19.

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