Oficial filipino otimista quanto à saída da lista de observa??o do FATF

Jenny Ortiz September 26, 2024

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Oficial filipino otimista quanto à saída da lista de observa??o do FATF

O Departamento de Justi?a das Filipinas (DOJ) expressou otimismo quanto às chances do país de ser removido da lista de observa??o do Grupo de A??o Financeira Internacional (FATF), após quase cinco anos de monitoramento intensificado.

De acordo com o subsecretário do DOJ, Jesse Hermogenes Andres, as Filipinas cumpriram com sucesso a maioria das metas de conformidade do FATF, restando apenas três quest?es pendentes, que devem ser resolvidas antes da próxima avalia??o do FATF.

As Filipinas foram colocadas na lista de observa??o do FATF devido a preocupa??es sobre sua capacidade de combater eficazmente a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Nos últimos anos, o país trabalhou para atingir 18 metas principais de conformidade necessárias para a remo??o da lista.

Até o momento, as Filipinas concluíram 15 desses objetivos. As três áreas que ainda precisam de melhorias incluem o refor?o da supervis?o dos cassinos, o fortalecimento dos controles de moeda transfronteiri?os e o aumento das acusa??es relacionadas ao financiamento do terrorismo. Essas áreas foram abordadas em um relatório recente enviado pelas autoridades filipinas, que est?o confiantes de que seus esfor?os atender?o aos padr?es do FATF para a remo??o da lista de observa??o.

Aplica??o da propriedade intelectual impulsiona os esfor?os contra a lavagem de dinheiro

Além de focar nas reformas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CTF), o Comitê Nacional de Direitos de Propriedade Intelectual (NCIPR) informou que fez progressos na prote??o da propriedade intelectual (PI), auxiliando ainda mais a tentativa das Filipinas de serem removidas da lista de observa??o do FATF. Combatendo a falsifica??o e a pirataria, muitas vezes ligadas ao crime organizado, o NCIPR ajudou a fortalecer o quadro geral de AML no país.

Este ano, o comitê apreendeu mais de PHP 35 bilh?es (€ 560,4 milh?es) em mercadorias falsificadas, demonstrando sua determina??o em interromper o comércio ilícito. Esses esfor?os também melhoraram a posi??o do país na luta global contra a lavagem de dinheiro.

Revis?o do FATF e implica??es econ?micas

A próxima revis?o do FATF, em outubro, será crucial para a reputa??o financeira das Filipinas. Uma saída da lista de observa??o n?o apenas fortaleceria a confian?a dos investidores, mas também aumentaria a resiliência do país contra crimes financeiros.

O DOJ, juntamente com o Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLC), permanece comprometido em garantir a conformidade a longo prazo com os padr?es globais de AML/CTF. Atender com sucesso aos requisitos do FATF seria um marco importante, melhorando a credibilidade do país no cenário internacional e abrindo caminho para um aumento nos investimentos estrangeiros.