SkyCity Adelaide prop?e acordo de penalidade de € 41,2 milh?es com a AUSTRAC

Jenny Ortiz May 20, 2024

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SkyCity Adelaide prop?e acordo de penalidade de € 41,2 milh?es com a AUSTRAC

O SkyCity Adelaide e o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transa??es (AUSTRAC) propuseram conjuntamente uma penalidade de AUD 67 milh?es (€41,2 milh?es) ao Tribunal Federal da Austrália. Essa proposta é uma resposta às alega??es de n?o conformidade significativa e sistemática com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento ao terrorismo (CTF), inicialmente apresentadas contra o SkyCity Adelaide pela AUSTRAC em 2022.

Essa evolu??o segue uma proposta legislativa no mês passado que busca n?o apenas aumentar as penalidades para infra??es criminais, mas também cobrir condutas passadas e futuras, permitindo multas retroativas.

Admiss?o de viola??es

O SkyCity Adelaide admitiu viola??es da Lei AML/CTF de 2006. As viola??es incluem deficiências em seus programas AML/CTF, n?o cumprimento dos padr?es exigidos e falta de diligência contínua adequada para clientes e transa??es de maior risco. Este acordo com a AUSTRAC inclui um reconhecimento dessas viola??es e uma penalidade proposta, sujeita à aprova??o do tribunal. Uma audiência para revisar o acordo proposto está agendada para 7 de junho.

Preocupa??es regulatórias e respostas

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, destacou a necessidade da a??o devido a preocupa??es de que as práticas do SkyCity permitiram que atividades de alto risco e relacionamentos com clientes continuassem sem controle. Thomas enfatizou a importancia de cassinos e do setor de jogos em geral em cumprir obriga??es AML/CTF para prevenir riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

O presidente executivo do SkyCity, Julian Cook, emitiu um pedido de desculpas público, reconhecendo a falha da empresa em cumprir os padr?es exigidos. “Reconhecemos que, como operador de cassino, desempenhamos um papel fundamental no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e na prote??o da comunidade contra esses riscos. Embora levemos essa responsabilidade a sério, reconhecemos que n?o conseguimos cumprir o padr?o exigido de nós e, por isso, em nome dos conselhos e equipes de gerenciamento do SkyCity e SkyCity Adelaide, pe?o desculpas.”

Compromisso com a melhoria

O SkyCity se comprometeu a aprimorar suas práticas AML/CTF. A empresa planeja nomear um especialista independente para revisar seu programa AML/CTF, desenvolver um programa abrangente de aprimoramento e implementar mudan?as de governan?a para focar na conformidade. A empresa também investiu em recursos e capacidades AML/CTF, fortaleceu relacionamentos com a aplica??o da lei e adotou programas AML/CTF revisados.

Mudan?as na lideran?a e a??es futuras

O SkyCity Entertainment Group recentemente nomeou o ex-executivo da Aristocrat, Jason Walbridge, como seu novo CEO. A empresa reiterou seu compromisso com atividades de aprimoramento contínuo tanto na Nova Zelandia quanto na Austrália, visando cumprir totalmente as expectativas regulatórias e proteger contra crimes financeiros.