Relatório do USIP: golpes de jogos de azar no Sudeste Asiático, uma amea?a crescente à seguran?a global

Jenny Ortiz June 11, 2024

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Relatório do USIP: golpes de jogos de azar no Sudeste Asiático, uma amea?a crescente à seguran?a global

O Sudeste Asiático se tornou um foco para redes criminosas transnacionais, principalmente originárias da China. De acordo com um recente relatório do Instituto da Paz dos Estados Unidos (USIP), essas atividades agora representam uma amea?a significativa à paz e seguran?a global.

O Epicentro: Myanmar, Camboja e Laos?

Myanmar, Camboja e Laos emergiram como centros principais dessas atividades ilícitas. Redes criminosas estabeleceram complexos de golpes disfar?ados de negócios legítimos, como cassinos e resorts. O relatório do USIP revelou que essas opera??es s?o apoiadas por elites locais corruptas e protegidas por grupos armados, tornando-as resilientes contra os esfor?os de aplica??o da lei.

“O estudo resultante ilustra como essas redes usaram seu poder e influência para desenvolver uma rede de complexos de golpes na regi?o, centrada principalmente em Myanmar, Camboja e Laos, mas envolvendo a maioria dos outros países da regi?o na gest?o de suas opera??es e receitas fraudulentas”, disse o relatório.

Impacto financeiro e custo humano?

Até o final de 2023, estima-se que essas organiza??es criminosas tenham roubado quase US$ 64 bilh?es (€ 59,4 bilh?es) em todo o mundo. Essas redes evoluíram de cassinos e plataformas de jogos on-line pouco regulados na década de 1990 para opera??es sofisticadas impulsionadas pela tecnologia digital.

Enquanto isso, o custo humano é igualmente alarmante. Centenas de milhares de indivíduos s?o traficados e for?ados a trabalhar nesses complexos de golpes. Muitos s?o atraídos por ofertas de emprego fraudulentas, apenas para se encontrarem presos em condi??es semelhantes a pris?es, obrigados a executar golpes on-line.

“As opera??es de golpes s?o movidas por centenas de milhares de pessoas, muitas enganadas por anúncios fraudulentos on-line para empregos lucrativos de alta tecnologia e traficadas ilegalmente para complexos de golpes, onde s?o mantidas por gangues armadas em condi??es semelhantes a pris?es e for?adas a executar golpes on-line”, afirmou o relatório.

Implica??es financeiras globais

As redes criminosas desenvolveram esquemas complexos de lavagem de dinheiro para integrar seus ganhos ilícitos na economia global. Esses esquemas exploram vulnerabilidades nos sistemas financeiros em todo o Sudeste Asiático e nos principais centros financeiros mundiais. A escala da lavagem é vasta, com investimentos significativos em imóveis e outros ativos em regi?es t?o distantes como Europa e América do Norte.

“Essa lavagem de dinheiro em escala industrial é prolífica em todo o Camboja, Laos, Malásia, Tailandia e Vietn? e em centros financeiros como Singapura, Hong Kong e Dubai.”

O papel complicado da China

As rigorosas leis anti-jogo da China empurraram suas redes de crime organizado para o Sudeste Asiático. Apesar dos esfor?os da aplica??o da lei chinesa para conter essas atividades, a rela??o entre atores estatais chineses e essas redes criminosas permanece complexa. Enquanto Pequim tenta reprimir o jogo e a fraude, parece aproveitar essas redes para ganhos geopolíticos estratégicos, particularmente em países alinhados com a Iniciativa do Cintur?o e Rota da China.

“A rela??o entre esses grupos criminosos e o governo chinês é um complexo confuso de incentivos mistos e oportunidade mútua”, afirmou o relatório.

Impacto nos Estados Unidos

Segundo o relatório, os EUA s?o uma das maiores vítimas desses golpes, com perdas estimadas em US$ 3,5 bilh?es (€ 3,2 bilh?es) somente em 2023. O Departamento de Justi?a dos EUA recentemente indiciou indivíduos por lavagem de lucros de golpes, destacando o alcance dessas redes em solo americano. A amea?a vai além das perdas financeiras, minando a democracia e a governan?a enquanto compromete os interesses dos EUA em uma regi?o do Indo-Pacífico estável e livre.

Recomenda??es de políticas?

O relatório do USIP enfatiza a necessidade de uma resposta internacional coordenada para desmantelar essas redes. As principais recomenda??es incluem coordena??o internacional holística, coordena??o do governo dos EUA, coleta de dados aprimorada e campanhas de conscientiza??o pública.

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