Star Entertainment Group declarou-se culpada de sete acusa??es

A Star Entertainment finalmente se declarou culpada de 7 acusa??es diferentes de viola??es regulatórias. Os operadores de dois dos maiores cassinos de Queensland foram acusados de autorizar numerosos pagamentos com cart?o de crédito para fichas de jogo, uma a??o que é ilegal sob a Lei de Controle de Cassinos de 1982.

A se??o 66 desta lei proíbe especificamente a compra de fichas de jogo com cart?o de crédito. O Procurador-Geral Sharon Fentiman declarou:

O Governo de Queensland está empenhado em garantir que os cassinos de Queensland sejam operados de forma legal, ética e de forma a manter os mais elevados padr?es de integridade e confian?a pública.

O Governo de Queensland anunciou, ainda, que essas viola??es consequentes duraram mais de dois anos, com a primeira instancia ocorrendo entre junho de 2017 e dezembro de 2018, depois repetida novamente entre mar?o e abril de 2022.

Essa admiss?o de culpa é subsequente a inúmeras outras viola??es legais instigadas pelo grupo de cassinos, recebendo um mandado em dezembro, oferecendo-lhes uma op??o de a??o disciplinar de multa de US$ 100 milh?es ou para melhorar suas práticas comerciais. A Star Entertainment contratou um gerente independente, Nicholas Weeks, como supervisor.

Esta série de brechas anteriores também n?o foram pouca coisa, incluindo um encobrimento da transa??o da China UnionPay, sendo registrada como despesas de hotel, a aceita??o dos chamados “grandes apostadores” que n?o eram legalizados para jogar em outros estados e algumas acusa??es severamente tumultuosas de viola??es de acordo com programas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Muitos dos executivos da Star Entertainment também s?o alvo de autoridades policiais por negligência grave em rela??o à mitiga??o e avers?o ao risco, com a administra??o da empresa acusada de n?o cumprir suas responsabilidades no combate à lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas relacionadas.

Um conjunto desastroso de eventos para a empresa, para dizer o mínimo, ocorrendo em um momento em que o Centro de Relatórios e Análises de Transa??es da Austrália (AUSTRAC) lan?ou recentemente uma nova unidade para estabelecer foco principal na aplica??o do combate à lavagem de dinheiro. Uma quest?o que muito provavelmente terá consequências ainda piores, se n?o agora, certamente no futuro.