Filipinas investiga suspeitos de golpe de financiamento de junket de cassino de € 278 milh?es

Jenny Ortiz March 25, 2024

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Filipinas investiga suspeitos de golpe de financiamento de junket de cassino de € 278 milh?es

Em resposta a amplas alega??es de um esquema de financiamento de junkets de cassino totalizando US$ 301 milh?es (€ 278 milh?es), o Escritório do Procurador da Cidade de Baguio iniciou processos legais contra os suspeitos nas Filipinas.

O grupo, liderado por Hector Pantollana, que supostamente está à frente do Horizon Players Club, juntamente com outras 15 pessoas, incluindo Hazen Humilde, acusado de liderar as opera??es do grupo na regi?o de Baguio e Cordilheira, agora est?o programados para serem julgados.

As acusa??es giram principalmente em torno de estafa sindicalizada, com alega??es de fraude contra aproximadamente 10.000 investidores em toda a Cordilheira e áreas próximas, totalizando pelo menos PHP 4 bilh?es (€ 65,6 milh?es).

Reclama??es registradas no NBI

A investiga??o sobre Pantollana e seus associados ganhou impulso após uma inunda??o de reclama??es de investidores no Escritório da Regi?o Administrativa da Cordilheira da Agência Nacional de Investiga??o (NBI-CAR) no ano passado.

Esses investidores alegaram que lhes foram prometidos retornos mensais significativos sobre seus investimentos dentro da estrutura de financiamento de junkets de cassino.

Suposto esquema de financiamento de junkets de cassino

Pantollana, ao lado de seu irm?o Hubert Amiel, os irm?os Humilde, Mikaela Damasco Ty-Choi, Virginio Martin Casupanan e outras figuras importantes, s?o acusados de atrair investidores com garantias de retornos substanciais, supostamente t?o altos quanto 5% mensalmente.

No entanto, alega-se que essas promessas nunca foram cumpridas, desencadeando uma cascata de queixas e a??es legais subsequentes.

Atividades ilícitas persistiram

Apesar de uma Ordem de Interrup??o e Desistência (CDO) emitida pela Comiss?o de Valores Mobiliários e Cambio (SEC) das Filipinas contra as opera??es de Pantollana e Humilde, relatos indicam que as atividades ilícitas persistiram.

Supostamente, investimentos no valor de PHP 17 bilh?es (€ 278 milh?es) de todo o país, incluindo contribui??es de expatriados filipinos, foram desviados.

Suspeitos negam qualquer irregularidade

Em resposta às acusa??es, Pantollana e seus representantes legais negaram veementemente qualquer irregularidade, argumentando que as alega??es carecem de evidências substantivas e insistindo que os investidores foram totalmente informados sobre a natureza de seus investimentos.

Humilde e seus associados também emitiram declara??es refutando as acusa??es.?

Eles afirmam que as acusa??es s?o infundadas e n?o s?o apoiadas por evidências concretas.