Governo Sueco multa cassino estatal por falhas em preven??o à lavagem de dinheiro (AML)

Thawanny December 20, 2023

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Governo Sueco multa cassino estatal por falhas em preven??o à lavagem de dinheiro (AML)

A Autoridade Sueca de Jogos de Azar, Spelinspektionen, emitiu advertência e multa de SEK 2 milh?es (aproximadamente US$ 196.800) ao Casino Cosmopol, subsidiária da estatal Svenska Spel.

Após uma investiga??o abrangente, a SGA concluiu que o Casino Cosmopol violou políticas de preven??o à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo. Entre os 100 principais jogadores, a autoridade destacou especificamente oito casos que exemplificaram as deficiências do cassino.

Casos destacados pela SGA

Perfil financeiro duvidoso: Um jogador, visitante frequente desde novembro de 2011, jogava com SEK 45.000 várias vezes por semana, apesar de declarar uma renda mensal de apenas SEK 30.000. O dinheiro usado para jogar vinha de empréstimos, mas o cassino n?o tomou nenhuma medida.

Suspens?o voluntária ignorada: Outro cliente, após encerrar sua suspens?o voluntária, jogava duas vezes por semana, gastando até SEK 50.000 em cada visita com uma renda mensal de apenas SEK 30.000. O operador aceitou o uso de empréstimos para jogar.

Jogador desempregado com grandes apostas: Um terceiro cliente, desempregado, mas alegando uma renda média de mais de SEK 100.000 por mês, jogava usando SEK 45.000 em cada visita.

Vínculos corporativos questionáveis: Outro cliente com uma perda agregada de SEK 1,1 milh?o fazia retiradas regulares em dinheiro. A empresa do cliente pagava dividendos de a??es ao Casino Cosmopol, e o cliente tinha vínculos com a empresa de auditoria envolvida.

Falhas anteriores em AML, histórico regulatório

Esta multa recente segue a monitoriza??o da SGA das políticas de preven??o à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo do Casino Cosmopol desde novembro de 2021. Notavelmente, em 2018, o cassino foi multado em SEK 8 milh?es por deficiências em AML, multa que foi posteriormente reduzida.

O órg?o regulador ressaltou diversas preocupa??es, entre as quais se destaca a classifica??o inadequada de clientes como de baixo risco, quando na verdade deveriam ser considerados de alto risco, além da permiss?o para que alguns jogadores ultrapassassem os limites previamente acordados para o jogo.

A Svenska Spel, empresa-m?e do Casino Cosmopol, reconheceu as melhorias observadas pelo regulador, enfatizando ferramentas aprimoradas e rotinas para combater a lavagem de dinheiro.

Mudan?as na lideran?a na Svenska Spel

Como parte de seus esfor?os contínuos, a Svenska Spel nomeou Anna Johnson como CEO, sucedendo Patrik Hofbauer. Johnson, atualmente CEO sueca da empresa de contabilidade Grant Thornton, assumirá seu cargo até junho de 2024.

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