Wynn Resorts concorda em pagar US$ 130 milh?es para encerrar investiga??o do Departamento de Justi?a dos EUA

Jenny Ortiz September 9, 2024

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Wynn Resorts concorda em pagar US$ 130 milh?es para encerrar investiga??o do Departamento de Justi?a dos EUA

A Wynn Resorts chegou a um acordo com o Departamento de Justi?a dos EUA (DOJ) para abrir m?o de US$ 130 milh?es (€ 117,4 milh?es). Essa decis?o resolve uma longa investiga??o sobre práticas de apostas estrangeiras n?o licenciadas no principal cassino da empresa, o Wynn Las Vegas.

O caso, que se estendeu por mais de uma década, examinou o envolvimento de ex-funcionários e agentes terceirizados na facilita??o de transa??es ilegais entre clientes estrangeiros e o cassino.

Conclus?es da investiga??o

A investiga??o do DOJ revelou diversos métodos ilegais usados para transferir dinheiro entre clientes internacionais e o Wynn Las Vegas. Um desses métodos, chamado “Flying Money”, envolvia agentes estrangeiros utilizando várias contas bancárias no exterior para transferir fundos ao cassino para clientes que n?o podiam acessar dinheiro nos Estados Unidos. Outra prática, denominada “Human Head”, consistia em indivíduos jogando em nome de clientes que eram impedidos de fazê-lo pelas leis americanas de combate à lavagem de dinheiro.

Implica??es legais e financeiras

Como parte do acordo de n?o-processo (NPA), a Wynn Resorts concordou em renunciar aos US$ 130 milh?es (€ 117,4 milh?es), representando os fundos envolvidos nas transa??es investigadas. Esta renúncia é a maior do tipo já realizada por uma empresa de jogos sediada em Nevada.

O acordo n?o constitui uma multa ou uma admiss?o de lavagem de dinheiro, mas marca a resolu??o de investiga??es regulatórias que datam de 2014. Além disso, 15 indivíduos já haviam admitido crimes como lavagem de dinheiro e transmiss?o de dinheiro sem licen?a, pagando penalidades superiores a US$ 7,5 milh?es (€6,8 milh?es).

Resposta corporativa

A Wynn Resorts declarou que cortou os la?os com todas as pessoas e empresas envolvidas nessas atividades. A empresa esclareceu que o acordo n?o resultou em acusa??es criminais, e os fundos apreendidos estavam relacionados a transa??es históricas. A Wynn também se comprometeu a melhorar seu programa de conformidade para evitar incidentes semelhantes no futuro, sinalizando um foco em remedia??o e responsabilidade corporativa.

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