Председатель и главный исполнительный директор Crown признал, что казино “способствовало” отмыванию денег

Австралийский оператор казино попало под расследование AUSTRAC на предмет возможных нарушений правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отдел п борьбе синанансо razón менничестículos Председатель Crown Хелен Кунан признала ?некомпетентность? компании в отношении законов о AML.?

Согласно отделу регуляторных операций AUSTRAC, несоблюдение требований относилось к “постоянной комплексной проверке клиентов, а также к принятию, поддержанию и соблюдению программы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма” и указывало, что проблемы возникли “в ходе оценки соответствия, которое началось в сентябре 2019 года и ыло сороточеículos на управлении Crown Melbourne клиен c.

Они обратились в компанию Crown и добавили: ?Мы будем признательны, если вы предоставите нам документацию, подтверждающую, что компания Crown рассматривает целесообразность продолжения предоставления г-ну Чау определенных услуг?.

Когда г-жа Кунан спросила, почему Crown не закрыла VIP-комнату, которой управляет SunCity, партнера по VIP-туризму с предполагаемыми криминальными связями: ?Возможно, это была глупость или невнимательность, я не думаю, что это осознанное закрывание глаз, я действительно думаю, что это другое заключение?.

Crown Resorts полчила ?первый удар? в оненииote очета о вознагдении, при этое бл. Хелен Кунан заявила, что, если отчет о вознаграждении снова не состоится на собрании в следующем году, это может вызвать утечку всех позиций в совете директоров. На годово,000 оеθ собрании в четверг г-жа кнан извиниocker перед аионераijo ?н.

О выставке SiGMA Europe Virtual Expo:

SiGMA Group se encuentra en la exposición ? virtual SiGMA Europe . Онлайн-мероприятие, которое пройдет с 24 по 25 число, будет посвящено европейскому рынку ийгр и техн.

За? боле детальной ?инфорículos? ?_? _ _ Зарегистрироваться на выставку можно? здесь .