重大发展揭开了ZKasino加密货币诈骗的面纱

Lea Hogg May 3, 2024

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重大发展揭开了ZKasino加密货币诈骗的面纱

荷兰当局逮捕了一名与ZKasino诈骗有关的嫌疑人。逮捕行动于在4月29日进行,涉案嫌疑人是一名26岁男子,面临欺诈、挪用和洗钱等指控。

ZKasino平台最初是以一家创新的基于区块链的博彩平台形式出现的,但其可疑的运营方式受到了审查。该平台向投资者承诺在30天内获得投资回报,但这一承诺从未兑现。与该平台相关的智能合约表明,该平台从未有过归还资金的意图,这引起了引起了投资者们的警觉。

财政信息和调查服务(FIOD)在逮捕行动中查封了价值超过1140万欧元(月1220万美元)的资产。查封的资产包括加密货币、房地产和豪车。这是ZKasino欺诈案中的首次逮捕行动,据报道投资者至少损失了3300万美元的数字资产。

揭开欺诈的面纱

该平台于4月20日上线,吸引了来自10000多名投资者的10515个Ether (ETH)。然而,当一个链上交易显示ZKasino将所有10515个Ether 转移到Lido权益验证协议时,投资者的担忧升级了。此外,该平台修改了其网站上的措辞,删除了向投资者保证其ETH“将被归还”的声明。

为此,ZKasino在3月的一篇帖子中宣布已经以35亿美元的估值完成了A轮投资。该平台声称得到了加密货币交易所MEXC和风险投资公司Big Brain Holdings等机构的支持。然而,Big Brain Holdings后来澄清称其未投资于ZKasino,将该平台标记为“欺诈”。

尽管嫌疑人的身份尚未确认,但在加密货币社区内,有关其身份的猜测甚嚣尘上。嫌疑人的拘留已经被延长了14天,以进行进一步调查。随着案件的进展,在线博彩和加密货币迅速发展的世界中,需要不断评估风险和挑战。ZKasino案件为投资者提供了一个警示故事,突显了在加密货币领域尽职调查和监管监督的重要性。

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